内蒙古榜首机械集团股份有限公司

  公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

  公司负责人、主管管帐作业负责人及管帐组织负责人（管帐主管人员）确保季度陈说中财政信息的实在、精确、完好。

  将《揭露发行证券的公司信息发表解说性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明

  本期发生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：0元, 上期被兼并方完成的净利润为： 0 元。

  2022年起初次实行新管帐原则或原则解说等触及调整初次实行当年年头的财政报表

  证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2022-052号

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  （一）本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  （二）内蒙古榜首机械集团股份有限公司七届三次董事会会议告诉于2022年10月18日以书面和邮件方法奉告整体董事。

  （四）会议应参加表决董事10名（其间独立董事6名），实践参加表决董事10名。

  2.审议经过《关于持续运用2016年征集资金对全资子公司增资用于施行募投项目方案》。

  赞同10票，对立0票，放弃0票。表决经过。内容详见同日“临2022-054号”公告。

  赞同10票，对立0票，放弃0票。表决经过。内容详见同日“临2022-055号”公告。

  2、内蒙一机独立董事关于持续运用2016年征集资金对全资子公司增资用于施行募投项目的独立定见

  证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2022－052号

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  （一）本次监事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  （二）举行本次会议的会议告诉及会议资料于2022年10月18日以电子邮件、书面送达方法宣布。

  依据《证券法》、上海证券买卖所于2022年9月30日发布的《关于做好主板上市公司2022年第三季度陈说发表作业的重要提示》相关规矩的要求，公司监事会对董事会编制的《公司2022年第三季度陈说》进行了仔细严厉的审阅，并提出了如下的书面审阅定见：

  （1）《公司2022年第三季度陈说》的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规矩。

  （2）《公司2022年第三季度陈说》的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包括的信息能从各个方面线月的运营管理和财政状况等事项。

  （3）在公司监事会提出本定见前，没有发现参加2022年第三季度陈说编制和审议人员有违背保密规矩的行为。

  （4）确保《公司2022年第三季度陈说》所发表的信息是实在、精确、完好的，许诺其间不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  2、审议经过《关于持续运用2016年征集资金对全资子公司增资用于施行募投项目方案》。

  证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2022-054号

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  山西北方机械有限职责公司（以下简称“北方机械”）是内蒙古榜首机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，2017年公司依据征集资金出资项目开展实践需求，经公司五届三十九次董事会审议经过向北方机械“分期”增资10,000万元的方法施行征集资金出资项目，现依据征集资金出资项目施行开展状况，拟再次采纳“分期”增资方法将没有运用征集资金57,340,257.8元对其增资用于征集资金出资项目建造，本次增资悉数计入实收本钱，增资后，北方机械仍为公司全资子公司，具体状况如下：

  2016年9月6日，依据中国证券监督管理委员证监答应【2016】2041号文件，公司向特定出资者非揭露发行不超越人民币一般股（A股）188,770,571股。2016年12月26日公司以非揭露发行股票的方法向8名特定出资者发行了人民币一般股(A股) 147,503,782股，每股发行认购价格为人民币13.22元，征集资金总额为人民币1,949,999,998.04元（以下简称2016年征集资金），扣除发行相关费用54,736,680.38元后，征集资金净额为1,895,263,317.66元。大华管帐师事务所（特别一般合伙）于2016年12月26日对征集资金到位状况进行了验证，并出具了大华验字〔2016〕001239号《验资陈说》。

  依据《包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈说书》中发表的征集配套资金用处，军贸产品生产线建造项目征集资金出资总额为14,337.00万元，节能减排改造项目征集资金出资总额为1,960.00万元，施行主体均为北方机械，依据征集资金运用方案，用于以上两项募投项目的征集资金合计16,297万元。2017年公司依据征集资金出资项目开展实践需求，五届三十九次董事会审议经过向北方机械“分期”增资10,000万元的方法施行征集资金出资项目，其间军贸产品生产线元，节能减排改造项目在征集资金到位前已由北方机械公司运用自筹资金先行投入13,970,257.80元,2017年公司征集资金到位后在大华管帐师事务所的鉴证下完成了征集资金置换投入。到目前军贸产品生产线元，项目整体没有运用征集资金为57,340,257.8元。经过项目前期建造使命施行，有用进步了北方机械公司大型结构件加工、身管制作、焊接加工、轮式产品安装、信息化建造等方面的中心才能。

  依据募投项目开展实践需求，公司拟将军贸产品生产线建造项目整体没有运用征集资金57,340,257.8元经过向北方机械“分期”增资方法进行募投项目的后续施行作业，本次增资悉数计入实收本钱。增资后，北方机械仍为公司全资子公司。

  本次公司持续运用征集资金对子公司北方机械增资，有利于确保许诺募投项目建造的顺畅施行，满意公司主营事务开展需求，有利于进步其盈余才能，契合征集配套资金运用方案，契合公司的开展战略和长远规划，契合公司及整体股东的利益。

  进入“十四五”承上启下关键时期，北方机械承当着国防工业要点科研项目，亟待进步中心生产才能打破瓶颈窄口，经过军贸产品生产线建造项目后续建造内容的施行，将在总装总调、身管制作、热处理、冲压焊接和计量检测方面进步北方机械军贸及配备产品生产才能。

  本次募投项目施行完成后，生产才能的进步将有助于改进北方机械的整体运营状况，公司也将助力北方机械活跃掌握方针与商场，尽力拓宽国内国外两大商场，发挥中心才能优势，有用应对商场危险，进步危险防控才能，坚持和谐持续开展的一起力求获得杰出报答。

  本次增资的资金来源为公司2016年征集资金。公司对全资子公司北方机械的增资是依据征集资金运用方案的组织，对公司本年度的运营成果无严重影响，不存在危害上市公司及整体股东利益的景象。

  四、本次运用2016年征集资金对全资子公司增资用于施行募投项目的董事会审议程序

  2022年10月24日，公司七届三次董事会、七届三次监事会审议经过了《关于持续运用2016年征集资金对全资子公司增资用于施行募投项目方案》，赞同公司依据征集资金出资项目开展实践需求，经过向北方机械“分期”增资方法进行募投项目施行，向北方机械增资57,340,257.8元，本次增资悉数计入实收本钱。

  独立董事以为：本次董事会审议及表决《关于持续运用2016年征集资金对全资子公司增资用于施行募投项目方案》的程序契合《股票上市规矩》、《公司章程》的相关规矩。本次对全资子公司进行增资的征集资金归于配套征集资金中用于征集资金项目出资部分，其运用方向及额度严厉依照公司严重财物重组方案中许诺用处实行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。对全资子公司的增资事项，契合公司整体运营管理的需求，可以有用下降财政费用，有利于进步公司获利水平，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司及其股东、特别是中小股东利益的景象。因而，一致赞同公司上述事项。

  监事会以为：本次公司将征集资金对子公司北方机械增资，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。有利于确保募投项目建造的顺畅施行，进步征集资金的运用功率，满意公司事务开展需求，有利于进步公司盈余才能，契合征集配套资金运用方案，契合公司的开展战略和长远规划，契合公司及整体股东的利益。因而，赞同公司上述事项。

  3.内蒙一机独立董事关于持续运用2016年征集资金对全资子公司增资用于施行募投项目的独立定见

  证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2022-055号

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  近期，内蒙古自治区及包头市新冠疫情防控局势十分严峻，相关防疫抗疫配备及物资较为严重。作为内蒙古最大的配备制作企业，内蒙古榜首机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）向包头市捐献价值615万元抗疫配备、物资用于疫情防控，以实践行动援助疫情防控一线，活跃实行上市公司社会职责。本次对外捐献事项已于2022年10月24日经公司七届三次董事会和七届三次监事会审议经过。

  依据《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等相关规矩，本次对外捐献事项不触及严重财物重组，无需提交股东大会审议。

  本次公司对外捐献是为了支撑当地疫情防控，活跃实行社会职责，为打赢疫情防控战争奉献应有的力气，契合上市公司活跃承当社会职责的要求，对公司当期及未来运营成绩不构成严重影响，不存在危害中小股东利益的景象，亦不会对公司和出资者利益构成严重影响。